[美国当局逮捕涉及3.36亿美元比特币的混合服务运营商]据公开的法庭文件，美国联邦探员逮捕了一个比特币混合服务运营商 Bitcoin Fog 的运营人—-俄罗斯和瑞典公民 Roman Sterlingov 目前面临三项指控：无证汇款、和无证。他被指控在10年内对近3.36亿美元的比特币进行。（coindesk）
美国当局正积极消除加密税收漏洞:10月13日消息，美国众议院筹款委员会指出，清洗贸易法案并不存在去中心化领域，不适用于加密行业。但当局认为加密货币操作就像股票和证券，因此适用于股票和证券的清洗贸易法也可适用于对加密货币的法律要求，此外，若可消除加密税收漏洞，将会增加一个显著的收入来源，也可为基础设施法案提供资金。此前报道，筹款委员会于上个月曾发布过提出将加密货币纳入清洗报告贸易法的提案。（Coingape）[2021/10/13 20:26:06]
美国当局要求扣押俄罗斯者盗窃的1420万美元加密货币:金色财经报道，此前美国财政部制裁了两名窃取了数百万美元加密货币的俄罗斯人。检察官在周三提起的的没收诉讼中详细描述了Danil Potekhin和Dimitrii Karasavidi的盗窃过程，以及受害者和目标交易所。据称两人“部署”了一系列虚假的与Poloniex、Gemini和Binance相似的站点，诱使不知情的用户共享其登录凭据，从而使黑客可以控制钱包。他们随后从受害者的账户中窃取了价值2000万美元的比特币、以太坊和NEO。检察官称，绝大部分资金最终存入了Karasavidi的Bitfinex帐户中。其他资金已被Poloniex冻结并迅速被当局扣押。当局提起诉讼，要求控制15602枚ETH、199.8枚BTC、610万美元现金和1199枚NEO，总价值约为1420万美元。[2020/9/18]
动态 | 美国当局指控“加密货币交易俱乐部”的运营商欺诈150名投资者:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和纽约南区美国检察官已指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及两个商业伙伴欺诈了约150名投资者，他们声称提供“非同寻常的利润”。据悉，他们经营着Q3 Trading Club和Q3 I LP，告诉投资者他们开发了一种能够通过交易加密货币产生利润的算法，以此筹集了3300万美元。国土安全调查特别负责人Peter Fitzhugh在一份声明中说，Ackerman据称伪造了给投资者代表的文件，称他的基金拥有价值超过3.15亿美元的加密货币，而实际上他的资产还不到50万美元。[2020/2/12]
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