[约7130枚BTC转入未知钱包 价值约3.02亿美元]据Whale Alert数据，北京时间5月17日13时50分，7,231.017枚BTC（约3.06亿美元）从3HBC9rT开头未知钱包转移到3Jzaz7c开头未知钱包，交易哈希为0c0128203f305c967b7f866579bf88b3691cd67cc0d09a679dbec0c7c29ccd85。随后，其中7,130.017枚BTC（约3.02亿美元）又从该3Jzaz7c开头未知钱包转移至34oecB6开头未知钱包，交易哈希为b5dd66146bade0510bec5512d139644b2ae67e73533e5e52a03200899352ecdb。
币安和相关实体2019年至今通过Silvergate和Signature转账约700亿美元:6月8日消息，据彭博社援引法院文件报道，从 2019 年到今年，币安和相关实体通过现已倒闭的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的账户转账了约 700 亿美元，包括大量资金在几天内流入和流出。其中 Silvergate 为币安相关方处理了超过 500 亿美元，而 Signature 处理了超过 190 亿美元，部分资金流向了外国实体，包括银行对账单、存款、作废的支票和电汇。[2023/6/8 21:23:30]
FTX攻击者地址在BNB Chain上仍持有约7.4万枚BNB:11月16日消息，PeckShield在推特上表示，FTX 攻击者地址在 BNB Chain 上仍持有约 7.4 万枚 BNB（价值约 2000 万美元）与约 168 万枚 DAI。该地址已将约 3.4 万枚 BNB 交易为 4500 枚以太坊和 300 万枚 BUSD 并跨链至以太坊。[2022/11/16 13:12:59]
约4.42亿枚XRP转入Ripple联合创始人Jed McCaleb钱包，价值约7.2亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间5月2日06:15，442,127,870枚XRP从Jed Mccaleb Settlement转至Ripple联合创始人、前首席技术官Jed McCaleb的钱包，价值约7.2亿美元。交易哈希为：327E7F3229532739F85BAB130C9A41EAA4134674E6BCF9980797026A2C6F12CA。[2021/5/2 21:17:13]
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